El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, Nicolás Czizik, requirió este lunes la elevación a juicio de la causa denominada “Lavado total”, y pidió que sean enjuiciadas 27 de las personas allí imputadas: 19 acusadas por lavado de activos, una de ellas también suma la imputación por el tráfico de estupefacientes por los 4,5 kilos de cocaína encontrados -ocultos en un auto- en su casa el día de los allanamientos, y ocho son acusadas por tenencia ilegal de armas. Al momento son 310 los vehículos secuestrados, entre los que hay automóviles de alta gama, camiones, motos y hasta una lancha.

La causa se inició a partir del hallazgo, en febrero de 2013, de más de 165 kilos de cocaína en un vehículo cuando era conducido por la autovía 2, camino a Mar del Plata. El conductor del rodado resultó condenado por ese hecho. La justicia federal comenzó a indagar, entonces, sobre el origen de esa droga y el financiamiento de la operación, para lo que se trabajó en la individualización del patrimonio del condenado y sus familiares cercanos.

Después de individualizar el auto de unos de sus hijos, que era guardado en un galpón sobre la avenida Jara al 3800, se dispuso en abril de 2013 el allanamiento del lugar donde se encontraron otros 30 vehículos sin respaldo financiero ni documental aparente.

A partir de ahí se estableció como hipótesis de investigación la existencia de una organización conformada por dos grupos de personas vinculadas entre sí -una de las cuales se encuentra prófuga en el marco de esta causa y también en la denominada causa “Marea Verde” donde se secuestraron 2.800 kilos de marihuana-, y dedicados, en su mayoría, a la compra y venta informal e irregular de automóviles.

De acuerdo a las pruebas reunidas, el MPF entendió que la organización, por lo menos a partir de 2011 hasta la actualidad, habría adquirido bienes con las ganancias obtenidas del tráfico ilícito de drogas, que fueron puestos en circulación en el mercado mediante maniobras de compraventa y transferencia de vehículos con la finalidad de dar una apariencia lícita cuando su origen sería espurio.

De esta manera se llegó a los allanamientos desarrollados en septiembre de 2016, en el operativo que se conoció como “Lavado total”. Actualmente son 60 las personas que forman parte de la investigación, por lo que se requirió profundizar la pesquisa respecto de las restantes personas sobre las que no se pidió aún su juicio oral y público. En la instrucción de la causa, la Fiscalía Federal N°2 contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Aparecen en esta nota:

Comentá y expresate